Replay des ateliers e-LBC/FT : " 2 heures pour vous mettre en conformité avec vos obligations"
Notre profession doit garantir que les avocats ne peuvent être instrumentalisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Nous devons ainsi mettre en œuvre dans chacun de nos cabinets une analyse des risques auxquels nous sommes potentiellement exposés, afin de les identifier, de les évaluer et de définir une politique interne adaptée à ces risques. Le contrôle du respect de ces obligations incombe au Conseil de l'Ordre en application des dispositions de l'article L561-36-3° du code monétaire et financier et de l'article 17-13° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Afin de mieux vous accompagner, nous mettons à votre disposition les replay des ateliers qui vous permettront de vous mettre en conformité avec vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Replay du webinar LBC/FT 2022
Sommaire :
- Introduction : Point d’actualité globale
- 1ère partie : Comment bien utiliser l’outil LCB/FT et remplir votre questionnaire d’auto-évaluation
- 2e partie : Retours d’expériences depuis l’assujettissement des CARPA aux obligations LCB/FT
Problématique de la déclaration de soupçon
Coopération entre la CARPA et les cabinets d’avocats - 3e partie : Questions d’actualités
Enseignements à tirer de l’évaluation du GAFI
Projets de l’Union Européenne en matière de LCB/FT
Replay du webinar LBC/FT 2020
Visionnez le replay en cliquant ici
Sommaire :
- Présentation du nouveau guide pratique du CNB
- Présentation des outils mis à la disposition de la profession sur le site e-LCB/FT
- Interactivité avec la CARPA